Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.
О ходе расследования уголовных дел в отношении казахстанских бизнесменов рассказали в Генеральной прокуратуре РК, передает
BaigeNews.kz
.
"На особом контроле расследование наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом. Это дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, Кайрата Боранбаева, руководителей оператора ТОО "РОП" и других. На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено порядка 230 миллиардов тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. К примеру, по делу, расследуемому Антикоррупционной службой, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше 170 миллионов долларов США", - сообщили в ведомстве.
Органом расследования по делам о хищениях имущества АО "Казахтелеком", "Центр Транспортного Сервиса" и других возмещено порядка 36 миллиардов тенге.
Агентством финансового мониторинга входе расследования дела в отношении Боранбаева в АО "КазМунайГаз" возмещено порядка 11,3 миллиарда тенге.
Напомним, в марте этого года
стало известно
о задержании Кайрата Сатыбалды. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Также проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.
Позже была задержана его бывшая жена Гульмира Сатыбалды, которая подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017, а также проходит по делу о хищении 747 миллионов тенге из госбюджета, оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы.
17 марта Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило
о задержании
казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Взяты под стражу руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний-собственников подъездных железнодорожных путей (последний километр).
Все вышеуказанные лица находятся под арестом.