Афера в сельском хозяйстве: 30 обысков по делу об ущербе в 7 миллионов

25.02.2022, 07:12 vedomosti.md

С утра прошло 30 обысковпо делу о мошенничестве с сельскохозяйственной продукцией, реализованной летоми осенью 2021 года. Среди мошенников псевдокомпании были заключенные. Общаясумма ущерба, нанесенная экономическим агентам превышает 7 миллионов лей. Обыски прошли понескольким адресам в Молдове, включая две тюрьмы. Изъяты деньги, банковскиекарты, мобильные телефоны, черновики, печати, использованные для совершенияпреступлений, а также бухгалтерские документы.По данным генпрокуратуры,преступная схема основана на трех компаниях в области сельского хозяйства, асреди ее организаторов есть и лица, находящиеся под стражей, в том числе лица,осужденные на пожизненное заключение. Две из этих компаний были основаны в 2021году. Среди администраторов были бывшие заключенные. Третья компания имелаболее длительную историю деятельности, но работала на основе фальсифицированнойпечати.Прошлым летоморганизаторы создали колл-центр для выявления сельхозкомпаний - потенциальныхжертв. Впоследствии организаторы схемы связывались с компаниями, которыевыезжали к заинтересованным экономическим агентам, откуда забирали продукцию собязательством оплатить ее в течение следующих нескольких дней. Однако, кактолько они получали товар от потерпевших, компании продавали его другимхозяйствующим субъектам, не заплатив за полученную продукцию.Сотрудникиправоохранительных органов возбудили 25 уголовных дел, которые объединены водно. Задержаны восемь человек, прокуроры PCCOCS будут ходатайствовать о предварительном заключении. Ещесемеро человек, в отношении которых ведется расследование, являются заключенными,которые будут временно переведены в другую тюрьму для обеспечения эффективностирасследования.Еще трое человек ранеебыли задержаны и помещены под стражу. В деле фигурируют более 20 человек,находящихся под следствием за мошенничество в отношении 25 экономическихагентов, которым был нанесен ущерб на сумму более 7 миллионов лей.Источник: Nokta