27 ноября начали действовать новые правила касательно обмена информацией о денежных переводах граждан Украины

27.11.2021, 13:38 apostrophe.ua

Начиная с субботы, 27 ноября, вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины. Госфинмониторинг имеет право запросить дополнительные данные о клиенте, подав запрос в банк. Об этом свидетельствует приказ Министерства финансов Украины №322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга". По старым правилам Новые правила коснутся информационного взаимодействия субъектов первичного финмониторинга - это могут быть банки, а также Государственная служба финмониторинга. Согласно новым правилам, субъекты первичного финмониторинга пересылают данные об операциях клиентов, что подходят под определенные