Постоянная ссылка на Денежные переводы лишают лазеек

12.10.2021, 02:53 novostic.ru

Люди, привыкшие «перекидывать» деньги с карты на карту, стали объектом повышенного внимания финрегулятора — от банков требуют отчетов о суммах и регулярности транзакций. Рос Вот те показатели, по которым коммерческие Термин «дроппер» или «дропперские операции» еще недостаточно укоренилось в речи. Имеются в виду нелегальные переводы по картам, «вывод мошеннических активов» с целью обналички и ухода из-под налогов. Мало того: оказывается, некие финансовые организации уже готовы отказаться от перевода с Но у банкиров собственные печали, а грозит ли что-нибудь в данной связи простым гражданам? Эксперты, опрошенные корреспондентом «Росбалта», подтверждают, что, прежде вообще всего, речь идет о п