Постоянная ссылка на Минфин США: Дерипаска провел $3 млрд через маленький латвийский Expobank

22.09.2020, 03:04 novostic.ru

Подразделение Минфина США по дуэли с финансовыми преступлениями FinCEN утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский Как следует из опубликованных файлов FinCEN, происхождение этих денежных средств было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании, а деньги отправлялись через Латвию, которая в то время числилась «юрисдикцией с высоким уровнем риска». Деньги циркулировали между зарегистрированной в Белизе компанией и корпорациями «Суал», ENRC Marketing AG и АО «КРАЗ». Хотя в деталях операций упоминаются различные юридические и коммерческие услуги, такие как «производство алюминия», «производство фольги» и т.д., в документа