Крупнейшие банки мира отмывали деньги россиян

21.09.2020, 13:39 politua.org

Несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам «отмывать» деньги по всей планете, свидетельствует утечка документов о транзакциях (файлы FinCEN – специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США) на общую сумму примерно 2 трлн долларов, передает агентство «BBC». В документах также говорится о том, как российские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза. Файлы FinCEN – это более 2500 документов, большая часть которых – отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США с 2000 по 2017 год. В этих отчетах банки сообщают о подозрительны