В Алматы выявили финансовую пирамиду под видом ювелирной мастерской

31.08.2020, 04:58 kursiv.kz

В Алматы пресечена деятельность «В2В Jewelry», передает управление по работе со СМИ комитета по финансовому мониторингу министерства финансов РК. Департамент экономических расследований по городу Алматы комитета по финансовому мониторингу при Минфине, при координации городской прокуратуры, с марта проводил досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой в Казахстане. В результате сотрудники департамента пресекли деятельность финансовой инвестиционной пирамиды «В2В Jewelry», которая действовала под прикрытием сети ювелирных магазинов. Населению предлагали реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде кэшбэка в размере 104% с