Hawala–центр в Германии незаконно вывел €213 млн: прокуратура выдвинула обвинение

12.03.2021, 15:46 aussiedlerbote.de

Прокуратура Дюссельдорфа (Düsseldorf) предъявила обвинения семи участникам незаконного центра перевода денег. Прокуратура утверждает, что преступная группа незаконно перевела за пределы страны более 200 миллионов евро. Так называемый Hawala–центр в Германии провёл 2367 незаконных платежей, Организаторы Hawala–центра обвиняются в создании преступной организации и нарушении законодательства по контролю оружия и платёжных услуг. Группа создала популярную на Востоке систему передачи материальных ценностей за пределами банковских учреждений. В частности, деньги переводились из Германии в Турцию. Трафик незаконных денежных переводов за один день составлял до миллиона евро. Общая сумма доказанных