ЦБ отозвал лицензию у абаканского «Центрально-Азиатского банка»

25.07.2020, 10:42 vg-news.ru

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций сразу у четырех российских банков, в числе которых оказался абаканский ООО КБ «Центрально-Азиатский». Приказом Регулятора от 24 июля 2020 года отозвана лицензия у действовавшего с 1993 года московского АО «Народный банк». Причиной отзыва лицензии стало «нарушение законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, «Народный банк» не обеспечивал корректность и полноту информации о плательщиках в расчетных документах. При этом банк регулярно нарушал и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно