НБУ наказал два банка: «3/4» получил штраф 10 млн, а «Универсал» только письменное предупреждение

08.05.2024, 15:28 donbass-today.com

Нацбанк оштрафовал «Банк ¾» на 10 млн грн за нарушение закона о финмониторинге, а «Универсал Банк», на лицензии которого работает monobank, получил письменную оговорку за просрочку предоставления информации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Банк ¾» был наказан из-за ненадлежащего выполнения обязанности обеспечивать мониторинг финансовых операций клиента на предмет соответствия таких финансовых операций имеющейся у субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, его деятельности и риске, включая в случае необходимости информацию об источнике средств, связанных с финансовыми операциями.

«Универсал Банк» несвоевременно ответил на запросы специально уполномоченных органов, в том числе и иностранного.