Спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам» – противостояние финансовым мошенникам

20.03.2024, 13:07 optimism.kz

Фото: freepik Агентство Финансового Мониторинга запустило проект по борьбе с финансовыми пирамидами, чтобы защитить граждан от мошенничества и финансовых потерь. Благодаря анализу соцсетей удалось выявить и заблокировать десятки финансовых пирамид, предотвратив ущерб для более чем 100 тысяч людей. Об этом сообщает Optimism.kz. По поручению Председателя АФМ Дмитрия Малахова был запущен особый проект “Противодействие финансовым пирамидам”, как сообщает Optimism.kz. Главная цель проекта – сократить срок жизни мошеннических проектов и количество участвующих в них инвесторов. Для этого Агентством проводится анализ социальных сетей с применением ИТ-инструментов. За текущий год было заблокировано почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид, затронув аудиторию в 600 тысяч человек. За последние полгода в интернете было выявлено 36 финансовых пирамид, а также установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. Из них уже было заблокировано 182 чата, что предотвратило дальнейшие финансовые потери для 126 тысяч граждан. Для 7 крупных зарубежных проектов с аудиторией в 73 тысячи человек были начаты досудебные расследования, и по одной из пирамид уже имеется приговор суда. АФМ также информировала партнеров по СНГ о возможных организаторах финансовых пирамид. Специальная рабочая группа при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ позволила взаимодействие с партнерами по этому вопросу. АФМ предупреждает, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

В ходе специального проекта “Противодействие финансовым пирамидам”, запущенного по поручению Председателя АФМ Дмитрия Малахова, было обнаружено и заблокировано множество мошеннических проектов, предотвращены финансовые потери более чем 126 тыс. граждан. Агентство работает совместно с партнерами по СНГ для ликвидации финансовых пирамид и пресекает их деятельность. Угроза финансовых пирамид остается актуальной и подрывает финансовое благополучие граждан. В этой связи, АФМ предостерегает от участия в таких схемах и напоминает о уголовной ответственности за создание финансовых пирамид.