Украина призвала FATF внести рф в черный список на фоне усиления связей с КНДР и Ираном

14.02.2024, 17:05 meta.ua

Министерство финансов Украины и Госслужба финансового мониторинга Украины вновь призвали Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести россию в черный список на фоне усиления связей с Северной Кореей и Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Детали

Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сдержать растущие усилия россии, направленные на подрыв глобальной финансовой безопасности и усиление ее связей с Ираном и Северной Кореей, - говорится в заявлении.

Отмечается, что очередное заседание FATF состоится с 19 по 23 февраля в Париже, накануне второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину.

На заседании россия должна быть внесена в "черный список" организации, а также FATF должна выпустить расширенное заявление о рисках, которые происходят из россии.

Год назад FATF приостановила членство россии за нарушение ключевых принципов организации, заключающихся в содействии безопасности, защищенности и целостности мировой финансовой системы. FATF также выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между россией и государствами, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренной киберактивностью, происходящей из россии. Эти меры FATF, хотя и являются важными, не смогли сдержать россию, которая с тех пор становится все более воинственной и углубляет связи с Северной Кореей и Ираном, - отметили в Минфине.

В министерстве подчеркнули, что рф использовала северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы в Украине, в том числе в декабре 2023 и январе 2024 года. Приобретение таких ракет и конвенционных вооружений у Северной Кореи является серьезным нарушением как санкций ООН, так и принципов FATF.

Кроме этого, по словам Минфина, рф все больше использует БПЛА иранского производства для продолжения своего незаконного вторжения и усиления атак против гражданского населения Украины.

Также россия создала совместную платежную систему, чтобы помочь Ирану обойти SWIFT, и соединила банковские системы двух стран.

В конце этого месяца ожидается, что Мьянма также присоединится к российской платежной системе. Как только Мьянма присоединится к платежной системе, россия удвоит финансовое сотрудничество со всеми странами, внесенными в черный список FATF, - подчеркивает Минфин.

Активизация сотрудничества россии с Ираном и Северной Кореей дала последним возможность зайти в мировую финансовую систему используя "черный ход". Для решения этой проблемы FATF должен внести Россию в "черный список" и предупредить международную финансовую систему о рисках, которые создает россия.

Отсутствие действий приведет к еще большей опасности для мировой экономики и нивелирует достижения FATF и ее членов в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Через год после приостановления членства в FATF, сознательное несоблюдение россией принципов FATF и санкций ООН, растущая непрозрачность и продолжение злонамеренной кибер-деятельности делают ее одной из самых рискованных юрисдикций для финансовых преступлений.

Появляется все больше неоспоримых доказательств того, что незаконная деятельность россии угрожает глобальному миру и безопасности. Мы уверены, что FATF рассмотрит этот вопрос с максимальным вниманием во время предстоящего пленарного заседания, чтобы помочь защитить глобальную финансовую безопасность, - добавил председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Напомним, что россия готовится к конфронтации с Западом – разведка Эстонии.