В Алматы осуждены пять членов ОПГ занимавшиеся обналичиванием денежных средств

27.12.2023, 07:13 ktk.kz

«Пять членов ОПГ, занимались "обналичиванием" денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет», – говорится в сообщении.

По версии суда, ОПГ на систематической основе незаконно «обналичивали» денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд тенге.

Предприятия «однодневки» регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.

Смотрите нас в YouTube!Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!