Успешный кейс АФМ по противодействию отмыванию доходов с использованием юридических лиц стал Лауреатом международного конкурса
Успешный кейс следователя АФМ Айжан Абикеновой на тему: «Отмывание доходов с использованием юридических лиц» презентован на Х конкурсе по лучшему взаимодействию компетентных органов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Схема хищения средств в особо крупном размере была установлена на основании информации подразделения финансовой разведки АФМ.
Возврат осуществлен благодаря оперативному и эффективному взаимодействию компетентных органов в сфере ПОД/ФТ.
Кейс представителя Казахстана вызвал большой интерес среди участников, а автор стала Лауреатом конкурса.
Напомним, в ходе 38-ой недели Пленарного заседания ЕАГ, прошедшей в июне т.г. в г.Алматы, международные эксперты высоко оценили проведенную казахстанской стороной работу по возврату в бюджет незаконно выведенных средств.
В конкурсе, проходящем на полях 39-го Пленарного заседания ЕАГ в г.Санья (КНР), также приняли участие представители финансовых разведок Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Проведение подобных мероприятий является уникальной возможностью для специалистов-практиков обменяться мнениями и найти решения проблемных вопросов во взаимодействии с другими компетентными органами в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Пресс-служба АФМ РК
Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz
- Последние
- Популярные
Новости по дням
2 мая 2024
