Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.
Бюро экономической безопасности совместно со Службой безопасности сообщили о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Фото: facebook.com/seztitaniumvalley
Российский миллиардер подозревается в создании и управлении организованной преступной группой, умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации имущества полученного преступным путем.
Шелков с 2012 года владел одним из крупнейших в мире производителей титана, входившего в состав российской государственной корпорации «Ростех» — Демуринским горно-обогатительным комбинатом.
В течение 2020−2021 годов олигарх привлек к преступной деятельности граждан Украины, Австрии и России.
Эти лица заключили ряд контрактов между комбинатом и австрийским предприятием на поставку титансодержащего сырья, используемого при изготовлении товаров военного и двойного назначения.
В документы преднамеренно вносились заниженные цены — разница с фактической стоимостью составила почти 78 млн грн. Это привело к неуплате налога на прибыль в сумме более 14 млн грн.
Кроме того, правоохранители установили, что продукция поставлялась не в адрес заказчика в Австрию, а сразу к фактическим получателям, в том числе в российские предприятия оборонно-промышленного комплекса. За полученное сырье они платили полную стоимость на счета зарубежной компании.
Таким образом, было выведено и легализовано в ЕС более 96 млн грн. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
На основе доказательной базы СБУ и БЭБ Шелкову доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
В 2021 году Шелкова включили в украинский санкционный список.
В январе 2023 года Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера.
