Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.
Роман Абрамович
Сотрудники FinCEN оценили как подозрительные не менее 450 банковских операций на десятки миллиардов долларов, совершенных богатыми россиянами, находящимися под санкциями США. При этом их имена в докладе не называются.
Некоторые олигархи и чиновники, говорится в докладе FinCEN, переписали трасты, счета и компании на своих детей, других членов семьи или близких деловых партнеров непосредственно во время полномасштабного российского вторжения в Украину. Часть бизнесменов сделала это путем перевода на счета детей, которые учатся в США.
Почти 50% таких транзакций были, по данным аналитиков, совершены в Европе. Наибольшее количество отчетов о подозрительной деятельности в Европе было направлено из России, Великобритании и Швейцарии, а также из стран Ближнего Востока (Кипр, Израиль и ОАЭ) и из стран Азии (Гонконг, Сингапур и Узбекистан).
Также российские олигархи приобретали дорогостоящие товары, в том числе драгоценности и предметы искусства, и недвижимость — в частности, в Турции и ОАЭ.
Ранее издание The Guardian писало о том, что российский олигарх Роман Абрамович за три недели до начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину переписал на своих семерых детей активы связанных с ним трастов — на сумму не менее $4 млрд.
Издание отмечало, что реорганизация трастов может осложнить усилия по обеспечению соблюдения санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить принадлежавшие ему активы. Журналисты подчеркивают, что в отношении Абрамовича санкции ввели только Евросоюз и Великобритания, а в санкционном списке США олигарх не значится.
Читайте также на Newssky «Киев ввел персональные санкции против Кончаловского и еще 197 граждан России, Беларуси и Украины» и смотрите на YouTube-канале «Нудний Пенс».
Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ТГ-канал Newssky. Также рекомендуем актуальные дискуссии друзей Украины в Северной Америке на YouTube-канал Rashkin Report.
