Новый порядок действий банков при зачислении наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. грн

11.04.2022, 12:42 psm7.com

Соответствующий порядок будет применяться во время действия военного положения в Украине https://dengi.ua/ Национальный банк Украины обозначил порядок действий банков в определенных случаях зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. грн. Так, если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены. В таком случае со средствами на счете можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, а именно: Все остальные меры принимаются банками в соответствии с требованиями законодательства в сфере денежного мониторинга. Национальный банк принял соответствующее решение во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения». Соответствующее решение утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 08 апреля 2022 года №69 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60» . Постановление вступает в силу 08 апреля 2022 года и действует в течение действия военного положения в Украине. СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE 62% представителей поколения Z не имеют банковских счетов. Популярность мобильных кошельков, однако, быстро растет, и на некоторых развивающихся рынках почти 50% зумеров теперь используют их. Около четверти зумеров на западных рынках почти никогда не пользуются наличными. Физическая валюта по-прежнему играет важную роль в офлайн-расходах на развивающихся рынках, но ее влияние снижается. Это неудивительно, учитывая выбор и доступность цифровых инструментов. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые карантинные меры из-за COVID-19 в Китае подорвали вторую по величине экономику мира