НБУ в октябре применил к 2 банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга

08.11.2021, 12:22 glavpost.ua

Национальный банк в течение октября применил к 2 банкам меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. Так, к БТА Банку регулятор применил письменное предостережение. Нарушения заключались в ненадлежащем исполнении обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять отдельные внутренние документы банка по вопросам финмониторинга, применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, осуществлять меры надлежащей проверки в отношении отдельных клиентов банка. Также к Сбербанку применено письменное предостережение за невыполнение обязанности предотвратить п