Какие финансовые операции подлежат финмониторингу и в каком размере?

18.08.2021, 19:05 zikua.tv

Юридический Telegram-канал Финансовые операции независимо от суммы считаются подозрительными, если субъект имеет подозрение или достаточные основания для подозрения С целью противодействия легализации доходов граждан, которые были получены преступным путем. Украинские власти усилили требования к Об этом пишет Немного сухой теории о том же финмониторинге, которую нужно знать: В соответствии с подпунктом 67 пункта 1 статьи 1 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, – пороговые