По делу об отмывании денег конфисковано на 11 миллионов леев активов

18.01.2021, 17:12 noi.md

Это имущество сомнительного происхождения, которое было изъято в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег. Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на 5 акционерных капиталов, 5 земель под строительство и 10 автомобилей. Общая сумма изъятого оценивается в 10 807 000 леев. Напоминаем, что в 2020 году Агентство по взысканию преступных активов изъяло незаконно приобретенное имущество на сумму около 1 млрд леев, а в первые недели этого года - на сумму около 15 млн леев.